Основные обязанности:

• Анализ информации на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка;
• Оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с мошенническими действиями по счетам клиентов;
• Участие в проведении проверок по инцидентам, связанным с подозрением на совершение мошеннических действий в отношении клиентов Банка;
• Проведение обучающих мероприятий для сотрудников Банка по направлению противодействия мошенничеству;
• Анализ кейсов мошенничества;
• Выявление новых трендов и схем мошенничества;
• Оценка эффективности работы правил систем антифрода;
• Выработка предложений по разработке, корректировке правил систем антифрода;
• Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов;
• Участие в процессе управления риском, связанным с мошенническими операциями по счетам клиентов;
• Взаимодействие с внешними контролирующими органами.

Основные ожидания:

• Высшее профильное образование;
• Опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет;
• Понимание основных схем и трендов мошенничества;
• Умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций;
• Опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций;
• Опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества;
• Знание законов (О банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодейтствия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ);
• Знания в части работы с Личным кабинетом Банка России и АСОИ ФинЦЕРТ;
• Аналитический склад ума;
• Грамотная речь и коммуникабельность;
• Опыт написания докладных, служебных записок;
• Умение вести переговоры и отстаивать свою позицию;
• Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

Льготы и преференции для работников

• добровольное медицинское страхование с первого месяца работы;
• страхование жизни и страхование от несчастного случая;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры;
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.);
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.).